公告日期：2025-04-23

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-010

嘉亨家化股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为维护公司价值及股东权益，嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会提请股东大会授权董事会制定中期分红方案。现将具体内容公告如下：

一、2025 中期分红安排

本次授权内容及范围包括但不限于：

1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

2、中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。
为简化中期分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案。

授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

二、相关审批程序

公司 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届
董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过《关于提请股东大
会授权董事会制定中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至 2024 年年度股东大会审议。

三、风险提示

2025 年中期现金分红安排尚需经公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可
生效，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；

2、公司第三届董事会第二次会议决议；

3、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 21 日

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