公告日期：2025-04-23

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-007

嘉亨家化股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届
董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

1、独立董事专门会议的审议意见

经审核，公司独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，与公司实际情况相匹配。本次利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，与全体股东共同分享公司的经营成果。因此，一致同意本次利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

2、董事会审议情况

2025 年 4 月 21 日，公司召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。经审议，公司董事会认为：公司 2024年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，不存在损害股东利益的情形。因此，一致同意本次利润分配预案，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

2025 年 4 月 21 日，公司召开的第三届监事会第二次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。经审议，公司监事会认为：公司 2024年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案分配基准为 2024 年度。

2、经容诚 会计 师事 务 所（特 殊普 通合 伙 ）审计 并出 具容 诚 审字
[2025]361Z0237 号《审计报告》，公司 2024 年度实现净利润为-23,697,042.85 元（合并报表归属于母公司所有者的净利润），母公司 2024 年度实现净利润51,884,947.55 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 5,188,494.76 元后，2024 年末公司可分配利润为 220,330,432.64 元（合并报表）、母公司报表中可分配利润为 147,432,460.19元。

3、在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：以现有公司总股本
100,800,000 股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 2.8 元（含税），
本年度不送红股、不进行资本公积金转增股本，本年度公司合计派发现金股利28,224,000.00 元（含税），公司剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案符合《公司章程》的利润分配政策。

4、2024 年度，公司预计现金分红总金额 28,224,000.00 元（含税）。2024
年度公司未实施股份回购。

5、若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司未触及其他风险警示情形

1、现金分红相关指标

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 28,224,000.00 35,280,000.00 35,280,000.00

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净 -23,697,042.85 40,164,254.51 69,717,630.77
利润（元）

研发投入（元） 34,275,744.75 35,450,340.43 21,524……
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