公告日期：2026-03-09

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2026-018
宁波震裕科技股份有限公司

2026 年度第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年3月9日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026年3月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月9日9:15-15:00。

2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长蒋震林先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 157 人，代表股份 68,288,172 股，
占公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本172,579,648 股，下同）的 39.5691%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 65,959,613 股，占公司有表决权股份总数的 38.2198%；通过网络投票的股东154 人，代表股份 2,328,559 股，占公司有表决权股份总数的 1.3493%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 155 人，代表股份 3,322,656
股，占公司有表决权股份总数的 1.9253%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 994,097 股，占公司有表决权股份总数的 0.5760%；通过网络投票的中
小股东 154 人，代表股份 2,328,559 股，占公司有表决权股份总数的 1.3493%。
2、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 67,666,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0901%；反对 604,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8850%；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0249%。

中小股东表决情况：同意 2,701,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.2992%；反对 604,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 18.1892%；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5116%。

2、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意 67,957,036 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5151%；反对 314,036 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4599%；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0250%。

中小股东表决情况：同意 2,991,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 90.0340%；反对 314,036 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 9.4514%；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5146%。

3、审议通过《关于开展 2026 年度商品期货期权套期保值业务的议案》

表决情况：同意 68,054,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99……
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