公告日期：2025-11-12

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-116
宁波震裕科技股份有限公司

2025 年度第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月12日9:15-15:00。

2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长蒋震林先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 116 人，代表股份 82,341,933 股，
占公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本172,579,648 股，下同）的 47.7124%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 81,244,348 股，占公司有表决权股份总数的 47.0764%；通过网络投票的股东110 人，代表股份 1,097,585 股，占公司有表决权股份总数的 0.6360%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 112 人，代表股份 2,257,943
股，占公司有表决权股份总数的 1.3083%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,160,358 股，占公司有表决权股份总数的 0.6724%；通过网络投票的
中小股东 110 人，代表股份 1,097,585 股，占公司有表决权股份总数的 0.6360%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意82,250,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8888％；反对91,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1110％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。

中小股东表决情况：同意2,166,343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9432％；反对91,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0479％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、逐项审议通过《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》

2.01审议通过《股东会议事规则》

表决情况：同意81,570,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0633％；反对771,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9365％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0002％。

中小股东表决情况：同意1,486,645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8407％；反对771,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1505％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.02 审议通过《董事会议事规则》

表决情况：同意81,575,33……
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