公告日期：2025-11-07

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-115

宁波震裕科技股份有限公司

关于召开 2025 年度第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第五届董
事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度第二次临时股东会的议案》，公司定
于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室召开 2025 年度第二次临时股东会，会议通知已于 2025
年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现将股东会的相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路 6号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章 非累积投票提案 √

程>的议案》

2.00 《关于制定、修订公司治理相关制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案》 议案数：（11）

2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

2.04 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

2.05 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

2.06 《募集资金使用管理办法》 非累积投票提案 √

2.07 《累积投票制度……
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