公告日期：2025-10-28

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-107
宁波震裕科技股份有限公司

关于制定、修订公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第 五届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司拟制定和修订相关治理制度，具体制定和修订情况如下：

序号 制度名称 类型 是否需提交股东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 对外担保管理制度 修订 是

5 关联交易管理制度 修订 是

6 募集资金使用管理办法 修订 是

7 累积投票制度实施细则 修订 是

8 财务管理制度 修订 是

9 内部审计制度 修订 是

10 控股子公司管理制度 修订 是

11 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

12 董事会秘书工作制度 修订 否

13 总经理工作细则 修订 否

14 信息披露管理制度 修订 否

15 内幕信息知情人管理制度 修订 否

16 商品期货期权套期保值业务管理制度 修订 否

17 投资者关系管理制度 修订 否

18 重大非公开信息内部报告制度 修订 否

19 会计师事务所选聘制度 修订 否

20 审计委员会工作细则 修订 否

21 战略与ESG委员会工作细则 修订 否

22 市值管理制度 制定 否

23 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 制定 否

24 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

25 董事、高级管理人员所持本公司股份

制定 否

及其变动管理制度

上述制定、修订的公司治理相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，其中序号1-11项治理制度尚需提交公司股东会审议，序号1-2项治理制度须经股东会特别决议通过，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会
2025年10月28日

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