公告日期：2025-05-16

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-068
宁波震裕科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00。

2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长蒋震林先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 125 人，代表股份 60,805,142 股，
占公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本122,020,862 股，下同）的 49.8318%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 58,079,006 股，占公司有表决权股份总数的 47.5976%；通过网络投票的股东120 人，代表股份 2,726,136 股，占公司有表决权股份总数的 2.2342%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 121 人，代表股份 3,602,292
股，占公司有表决权股份总数的 2.9522%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 876,156 股，占公司有表决权股份总数的 0.7180%；通过网络投票的中
小股东 120 人，代表股份 2,726,136 股，占公司有表决权股份总数的 2.2342%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意60,797,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868%；反对6,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030％。

2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意60,797,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868%；反对6,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030％。

3、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意60,797,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868%；反对6,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

表决情况：同意60,797,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868%；反对6,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030％。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意60,797,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9875%；反对6,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股……
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