公告日期：2025-04-22

独立董事 2024 年度述职报告

本人于 2024 年 11 月 11 日起担任宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事。作为独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合
法权益。现将 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 31 日任职期间履行独立董事职
责的情况述职如下：

一、基本情况

1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

楼百均：1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注
册会计师。曾任浙江万里学院商学院副院长、物流与电子商务学院院长、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事，现任宁波东力股份有限公司独立董事、海
天国际控股有限公司独立董事（香港上市 H 股）。2024 年 11 月至今，担任公
司独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

2、独立性情况

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性。本人对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司及公司关联方单位任职，均不持有公司股份，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职情况

1、出席董事会和股东会情况

2024年度本人履职期间公司共召开了2次董事会，本人积极参加公司召开的会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

本 报 告 期 以 通 讯 方 委 托 出 席 缺 席 出 席 是 否 连 续

应 参 加 董 现场出席董 式 参 加 董 董 事 会 次 董 事 会 次 两 次 未 亲 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 数 数 自 参 加 董 会次数

事会会议

2 1 1 0 0 否 0

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人自 2024 年 11 月 11 日起担任公司审计委员会主任委员、提名委员会委
员、薪酬与考核委员会委员。本人作为公司董事会审计委员会主任委员，共组织并主持召开 1 次董事会审计委员会会议，就公司聘任财务总监事项进行讨论；作为提名委员会委员，对聘任的高级管理人员进行了资格审查。本人对专门委员会
审议的事项作出了客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票。2024 年 11 月 11 日
至 2024 年 12 月 31 日期间，公司未召开薪酬与考核委员会会议与独立董事专门
会议。

3、行使独立董事职权的情况

本人未行使独立董事特别职权。

4、与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

本人作为公司独立董事、审计委员会委员，密切关注公司的内部审计工作，及时了解重点工作事项的进展情况。

5、与中小股东沟通情况

作为公司的独立董事，本人重视与中小股东之间的沟通交流，主动关注监管部门、市场机构、媒体和社会公众对公司的评价，帮助在履行职责时切实维护中
小股东的合法权益，通过积极参与董事会的讨论和决策，确保公司的利益与中小股东的利益始终保持一致。

6、现场考察、公司配合独立董事工作的情况

本人时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话等多种沟通方式与公司其他董事、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。