公告日期：2025-04-22

宁波震裕科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人于 2024 年 11 月 11 日起担任宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事。作为独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合
法权益。现将 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 31 日任职期间履行独立董事职
责的情况述职如下：

一、基本情况

1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

蒲一苇女士，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教
授、硕士生导师，先后在加拿大多伦多大学法学院、华东政法大学、北京大学法学院等国内外高等院校做访问学者，曾任宁波银行股份有限公司监事、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事。现任宁波大学法学院教授，兼任宁波大学法学院诉讼法研究中心主任、中国法学会民事诉讼法研究会常务理事、浙江省诉讼法学会常务理事、宁波大学资产经营公司监事、宁波东力股份有限公司独立董事，2024 年 11 月至今担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

2、独立性情况

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性。本人对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司及公司关联方单位任职，均不持有公司股份，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。董事会对本人的独立性情况进
行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职情况

1、出席董事会和股东会情况

2024年度本人履职期间公司共召开了2次董事会，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

本报告期 以通讯方 委托出席 缺席出席 是否连续

应参加董 现场出席董 式参加董 董事会次 董事会次 两次未亲 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 数 数 自参加董 会次数
事会会议

2 1 1 0 0 否 0

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人自 2024 年 11 月 11 日起担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、
审计委员会委员，本人均亲自出席了所有应出席的专门委员会会议，无委托或缺席情况。作为审计委员会委员，参与 1 次董事会审计委员会会议，审议《关于聘任公司财务总监的议案》，经审慎考虑后对上述事项无异议。2024 年 11 月 11
日至 2024 年 12 月 31 日期间，公司未召开薪酬与考核委员会会议、独立董事专
门会议。

3、行使独立董事职权的情况

本人未行使独立董事特别职权。

4、与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

本人作为公司独立董事、审计委员会委员，密切关注公司的内部审计工作，及时了解重点工作事项的进展情况。

5、与中小股东沟通情况

作为独立董事，本人恪尽职守，积极参加股东会，认真聆听中小股东发言和建议，热心回复中小股东的提问，在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益。另外，公司日常采用投资者热线电话、邮箱等多种渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。

6、现……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。