公告日期：2025-04-22

宁波震裕科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，落实公司《董事会议事规则》的要求，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、2024 年公司经营情况

1、2024 年主要经营指标情况

公司聚焦行业发展趋势，深耕主业，加强前瞻性布局，加大研发投入，在公司管理层及全体员工的共同努力下，2024 年，公司实现营业收入 712,869.25 万元，较上年同期增长18.45%，实现归属于上市公司股东的净利润25,394.91万元，较上年同期增长493.77%，实现基本每股收益为2.51元，较上年同期增长497.62%。
2、2024 年启动股份回购方案

基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资者的
利益，增强投资者信心，进一步健全公司长效激励机制，2024 年 2 月 6 日公司
召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，拟以自有资金不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将所回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。2024 年 2 月21 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
391,800 股；2024 年 12 月 3 日，公司披露《关于股份回购实施完成暨股份变动
的公告》完成回购，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股
份 2,648,525 股，占公司 2024 年 11 月 29 日的总股本的 2.5243%，回购股份的最
高成交价为人民币 49.850 元/股，最低成交价为人民币 41.370 元/股，成交总金额为人民币 119,530,020.11 元（不含交易费用）。公司实际回购股份时间从 2024年2月21日起至2024 年9月13日止，实际回购股份资金总额 119,530,020.11 元
已超过本次回购方案中回购股份资金总额下限 6,000 万元（含），且未超过回购股份资金总额上限 12,000 万元（含），公司回购股份方案全部实施完毕。回购的股份目前全部存放于公司回购专用证券账户中。

3、2024 年公司重大投资情况

2024 年，随着国内外人工智能技术不断成熟、应用场景不断开放，人形机器人作为人工智能与物理世界交互的优质载体预计将带动相关新经济产业链上下游进一步发展。公司紧抓时代发展机遇，在宁波投资设立全资子公司宁波马丁具身机器人科技有限公司，积极布局人形机器人相关业务领域。同时，随着欧洲新能源汽车产业的发展，公司的部分客户及潜在客户在中东欧地区建立了生产加工基地，且该地区拥有良好的产业配套基础，较好的投资优惠政策以及充足的人力资源供应，是具有较强优势的海外投资目的地，公司决定在塞尔维亚新设全资子公司，推进全球化布局，努力实现高质量可持续发展。

4、2024 年制定限制性股票激励计划

2024 年，公司为促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司董事、高级管理人员、核心技术人员等骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命
感，确保公司发展战略与经营目标的实现，公司于 2024 年 6 月 27 日和 2024 年
7 月 16 日分别召开第四届董事会第三十二次会议和 2024 年度第三次临时股东大
会审议通过了《宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要，并确定以 2024 年 8 月 27 日为首次授予日，向符合授予条件的 220
名激励对象授予 350.57 万股第二类限制性股票。

5、2024 年完成公司董事、监事选举及高管聘任

2024 年 10 月 24 日公司召开职工代表大会，选举产生公司第五届监事会职
工代表监事，并于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年度第四次临时股东大会，审
议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候……
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