公告日期：2025-04-22

宁波震裕科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人于
2024 年 11 月 11 日届满离任。本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合
法权益。现将 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 11 日任职期间履行独立董事职责
的情况述职如下：

一、基本情况

1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

贝洪俊：1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾在齐齐哈尔大学、浙江万里学院任教；2012 年 5 月至 2018 年 6 月，担任宁波
美诺华药业股份有限公司独立董事，兼审计委员会主任；2014 年 8 月至今，任宁波财经学院（原宁波大红鹰学院）财富管理学院教授；2021 年 7 月至今，任
贵人鸟股份有限公司独立董事、审计委员会主任；2018 年 11 月至 2024 年 11 月，
任公司独立董事、审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。
2、独立性情况

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性。本人对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司及公司关联方单位任职，均不持有公司股份，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相

二、2024 年度履职情况

1、出席董事会和股东会情况

2024年度本人履职期间公司共召开了9次董事会、5次股东会，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

本 报 告 期 以 通 讯 方 委 托 出 席 缺 席 出 席 是 否 连 续

出 席 董 事 现场出席董 式 参 加 董 董 事 会 次 董 事 会 次 两 次 未 亲 出席股东
会次数 事会次数 事会次数 数 数 自 参 加 董 会次数

事会会议

9 0 9 0 0 否 5

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票（除回避表决外），无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

（1）审计委员会工作情况：本人作为公司董事会审计委员会主任委员，共
组织并主持召开 5 次董事会审计委员会会议、审计沟通会 2 次，就公司 2023 年
年度报告、聘任会计师事务所及内部审计计划、内部控制评价报告等事项进行审议；

（2）薪酬与考核委员会工作情况：本人作为薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会会议 3 次，就公司董事、高级管理人员薪酬情况、2024 年限制性股票激励计划草案及考核管理办法、向激励对象首次授予等事项进行审议；
（3）提名委员会工作情况：本人作为提名委员会委员，参加提名委员会会议 2 次，对换届选举的新任非独立董事候选人和独立董事候选人进行了资格审查。本人对提名委员会审议的事项作出了客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票。

（4）独立董事专门会议工作情况：本人参加 2 次独立董事专门会议，对公司以及全资子公司对外投资暨关联交易等事项进行了认真审议并发表了同意的审核意见。

3、行使独立董事职权的情况

本人受其他独立董事的委托作……
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