公告日期：2025-04-22

民生证券股份有限公司

关于宁波震裕科技股份有限公司

2024 年度内部控制评价报告的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“震裕科技”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对震裕科技 2024 年度内部控制评价报告进行了专项核查，并出具本核查意见如下：

一、内部控制评价工作组织情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：

宁波震裕科技股份有限公司及子公司苏州范斯特机械科技有限公司、宁波震裕汽车部件有限公司、常州震裕汽车部件有限公司、宁德震裕汽车部件有限公司、常州震裕新能源科技有限公司、宜宾震裕汽车部件有限公司、广东震裕汽车部件有限公司、宁波震裕销售有限公司、上饶震裕汽车部件有限公司、荆门震裕汽车部件有限公司、宜春震裕汽车部件有限公司、海南震裕科技有限公司、宁波震裕自动化科技有限公司、宁波马丁具身机器人科技有限公司、苏州马丁智慧科技有限公司、岳阳范斯特机械科技有限公司、江苏范斯特科技有限公司、范斯特（江苏）有限公司、海南范斯特科技有限公司、震裕科技（香港）有限公司、范斯特科技（香港）有限公司、太仓范斯特机械科技有限公司、Zhenyu TechnológiaMagyarországKorlátoltFelelo？sségu？Társaság、FINESTAMPINGTECHNOLOGYCO.DOO BROGRAD，嘉兴马丁马克新材料有限公司。

上述纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，
营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%。

纳入评价范围的事项包括:公司层面的公司治理、组织架构、发展战略、企业文化、信息披露、信息系统、内部审计；业务层面的人力资源、财务报告、销售业务、采购业务、资金管理、资产管理、合同管理、工程管理、担保业务、关联交易、对子公司的管控等。

重点关注的高风险领域主要包括销售与收款业务、采购和付款业务、资产管理、研究与开发。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

1、治理结构

公司按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律和相关规定建立了规范的法人治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

（1）股东会是公司最高权力机构，制定了《股东大会议事规则》，对股东会的性质、职权及股东会的召集与通知、提案、表决、决议等工作程序作出了明确规定。该规则的制定并有效执行，保证了股东会依法行使重大事项的决策权，有利于保障股东的合法权益。

（2）董事会是公司的常设决策机构，向股东会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东会审议。董事由股东会选举产生，
董事长由董事会选举产生。董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3
名。董事会下设战略与决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会和董事会办公室；专门委员会均由公司董事、独立董事担任。公司制定了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《战略与决策委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》，规定了董事的选聘程序、董事的义务、董事会的构成和职责、董事会议事规则、独立董事工作程序、各专门委员会的构成和职责等。上述制度的制定并有效执行，能保证专门委员会有效履行职责，为董事会科学决策提供帮助。

（3）监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表。公司制定了《监
事会议事规则》，对监事职责、监事会职权、监事会的召集与通知、决议等作了明确规定。该规则的制定并有效执行，有利于充分发挥监事会的监督作用，保障股东利益、公司利益及员工合法利益不受侵犯。

（4）总经理全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会的决议。公司制定了《总经理工作细则》，规定了总经理职责、总经理办公会及生产调度会议、总经理报告制度、监督制度等内容。这些制度的制定并有效执行，确保了董事会的各项决策得以有效实施，提高了公司的经营管理水平与风险防范能力。
2、……
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