公告日期：2025-04-22

江苏恒辉安防股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格

按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司

章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司及全体股东合法权益。

报告期内，监事会依法独立行使职权，积极有效开展工作。全体监事通过出席股

东大会、列席董事会，对公司治理的规范性和有效性、公司重大经营决策等事项

审议程序以及公司董事、高级管理人员的勤勉尽责、合规履职情况等进行监督，

切实发挥监事会和监事职责，为促进公司规范运作和保护投资者合法权益发挥了

应有的作用。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2024 年度，监事会共召开 9 次会议，历次会议的召开和表决程序均符合《公

司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议议案

1 《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

2 《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

3 《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

4 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

5 《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》
6 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

7 《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
8 《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
2024 年 4 月 第二届监事会第 告〉的议案》

1 19 日 二十三次会议 9 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

10 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

11 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

12 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

13 《关于〈2023 年环境、社会和治理（ESG）报告〉的议案》
14 《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

15 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》

16 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股
票的议案》

17 《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

2 2024 年 5 月 第三届监事会第 1 《关于选举公司监事会主席的议案》

14 日 一次会议

3 2024 年 6 月 第三届监事会第 1 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性
19 日 二次会议 股票回购价格的议案》

4 2024 年 6 月 第三届监事会第 1 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会
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