公告日期：2025-04-22

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-052
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债

江苏恒辉安防股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开
第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的
议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会。
现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30

2、网络投票时间：2025 年 5 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决项出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）

（七）出席对象：

1、于 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件一）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案名称及编码具体如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 √

2.00 《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案 √

的议案》

7.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

9……
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