公告日期：2025-04-22

江苏恒辉安防股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（浦敏敏）

各位股东及股东代表：

本人作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，始终按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观、公正的立场，忠实勤勉地履行独立董事职权。2024年度，本人主动了解公司发展状况和经营信息、积极出席相关会议，促进公司规范运作和治理水平的提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024年度履职具体情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

浦敏敏女士，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师。1991 年 7 月至 1997 年 8 月任中国石化上海石油化工股份有限公司
会计师；1997 年 9 月至 1999 年 8 月任上海海华审计师事务所注册会计师；1999
年 9 月至今任上海华益会计师事务所有限公司注册会计师。2023 年 12 月 29 日
至今任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、出席公司董事会、股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 10 次，本人应出席会议 10 次，严格按
照《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，亲自出席会议，未发生缺席或者委托他人出席董事会会议的情形。每次会议召开前，本人认真审阅相关会议
材料，与经营管理层进行有效沟通，在审议重大事项时，积极参与讨论，并基于客观、审慎思考对相关事项进行投票表决。2024 年度，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票和弃权票的情形。

2024 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人应出席会议 3 次，即《2023 年
年度股东大会》《2024 年第一次临时股东大会》《2024 年第二次临时股东大会》。本人通过视频会议方式参会。

三、专业委员会履职情况

2024 年度，本人担任第三届董事会审计委员会主任委员；担任第三届董事会提名委员会委员。2024 年本人任职期间，在上述专门委员会的具体工作情况如下：

1、审计委员会

2024 年度，审计委员会召开了 3 次会议，本人均亲自参加会议。会议重点
包括对公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、财务决算报告、募集资金使用情况、关联交易、内审部工作计划和工作报告、内部审计工作制度修订等事项进行审议。审计委员会与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通和交流，并督促其按计划完成审计工作。

2、提名委员会

2024 年度，战略委员会召开了 2 次会议，本人均亲自参加会议。会议重点
审议了公司 2023 年度董事、高级管理人员履职情况、第三届董事会董事候选人、提名第三届董事会高级管理人员及证券事务代表、内审部负责人等事项。顺利推动相关工作进行。

3、独立董事专门会议

2024 年度，独立董事专门会议召开了 2 次会议，本人均亲自参加会议。会
议重点是对公司续聘会计师事务所、关联交易、募集资金使用情况等事项进行审议。

四、重点关注事项履职情况

本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与
公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

1、应当披露的关联交易相关事项

2024 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二
十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》，2024年度，因日常经营需要，公司及子公司拟与关联方南通恒毅针织有限公司发生日常关联交易，预计日常关联交易总额不超过 1,200 万元。关联董事王咸华先生、姚海霞女士、王鹏先生回避表决。本人对上述关联交易事项发表了同意的意见，认为公司与关联方发生的上述关联交易为公司日常经营活动所需，符合公司的实际经营与发展需要公司与关联方发生的日常关联交易，遵循……
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