公告日期：2025-04-22

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-032
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债

江苏恒辉安防股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日以
书面送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明
会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室
召开，由监事会主席施学玲女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，监事会根据有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司及全体股东合法权益。监事会依法独立行使职权，积极有效开展工作。全体监事通过出席股东大会、列席董事会，对公司治理的规范性和有效性、公司重大经营决策等事项审议程序以及公司董事、高级管理人员的勤勉尽责、合规履职情况等进行监督，切实发挥监事会和监事职责，为促进公司规范运作和保护投资者合法权益发挥了应有的作用。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2024 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会编制公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司《2024 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2024 年度的财务情况和经营成果。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

2024 年度利润分配预案符合公司实际情况和对投资者的合理投资回报，不存在违反法律法规和《公司章程》等规定的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该利润分配预案。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件规定，为更好地回馈投资者，共同享受公司发展的红利，公司 2025 年半年度、三季度将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润决定是否进行适当分红。如进行
分红，将以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的公告》。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

公司拟订的 2025 年度监事薪酬方案为：监事薪酬由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福……
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