公告日期：2025-04-22

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏恒辉安防股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计的核查意见

作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“恒辉安防”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）对恒辉安防 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025 年度，因日常经营需要，公司及子公司拟与关联方南通恒毅针织有限公司发生日常关联交易，预计日常关联交易总额不超过 1,200 万元。

2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
十一次会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王咸华先生、姚海霞女士、王鹏先生回避表决，参与该项议案表决的董事 6
人，其中同意 6 人、反对 0 人、弃权 0 人。公司独立董事专门会议对本项议案进
行了审议，发表了同意意见。

公司预计 2025 年度日常关联交易金额不超过 3,000 万元且低于公司最近一
期经审计净资产绝对值的 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易 关联人 关联交易 关联交易 2025 年度 2024 年度

类别 内容 定价原则 预计发生金额 发生金额

向关联人采 南通恒毅针 采购手芯 市场价格 1,200.00 1,066.19
购原材料 织有限公司

小计 1,200.00 1,066.19

如公司及子公司与同一关联人实际发生日常关联交易总金额超出预计总金额，或与未预计关联人发生日常关联交易的，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及时履行相应的审批程序和披露义务。

（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易 关联交易 实际发生 实际发生额占同 实际发生额
类别 关联人 内容 金额 预计金额 类业务比例（%）与预计金额
差异（%）

向关联人采 南通恒毅针 采购手芯 1,066.19 1,200.00 2.22% -11.15%
购原材料 织有限公司

小计 1,066.19 1,200.00 2.22% -11.15%

公司董事会对日常关联交易实际发 2024 年度，公司与关联方实际发生金额系根据市场情 生情况与预计存在较大差异的说明 况、实际需求等进行确定，与预计金额存在一定差异。
（如适用） 该等差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不
构成重大影响。

公司独立董事对日常关联交易实际 2024 年度，公司日常关联交易实际发生额与预计金额存 发生情况与预计存在较大差异的说 在一定差异，该差异属于正常经营行为，交易价格公允、
明（如适用） 合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益
的情形。

二、关联人介绍和关联关系

名称：南通恒毅针织有限公司

注册资本：150.00 万元

法定代表人：姚素和

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2015 年 1 月 4 日

统一社会信用代码：9132062332354001XQ

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。