公告日期：2025-04-22

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-031
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债

江苏恒辉安防股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日以书
面送达、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议
的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场
会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，以对全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真落实股东大会通过的各项决议。董事会认为：报告真实、准确、完整地反映了报告期内董事会实际运作情况。

公司独立董事袁秀挺先生、王朝生先生、浦敏敏女士、武进锋先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会审核了管理层编制的《2024 年度总经理工作报告》，认为：报告真实、客观地反映了公司 2024 年度整体经营状况和经营管理层执行董事会各项决议的实际情况。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会审核了公司 2024 年年度报告全文及其摘要，认为：2024 年年度报告
编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况
和经营成果。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

在符合利润分配原则、保证公司正常生产经营和发展规划前提下，公司 2024
年度利润分配预案为：以截至 2025 年 4 月 18 日的公司总股本 158,626,630 股扣
除回购专户持有股份1,558,711股后的总股本157,067,919股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），共计派发现金股利
23,560,187.85 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件规定，为更好的回馈投资者，共同享受公司发展的红利，公司 2025 年半年度、三季度将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润……
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