公告日期：2025-05-28

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-044
深圳市博硕科技股份有限公司

关于取消 2025 年第一次临时股东会部分子议案并增加临时
提案的补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开
了公司第二届董事会第二十次会议，公司定于 2025 年 6 月 11 日下午 14:30 以现
场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会，会议通知
详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。

2025 年 5 月 26 日，公司收到实际控制人徐思通先生提交的《关于提请增加
深圳市博硕科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会临时提案的函》，鉴于左志刚先生因工作需要，放弃第三届董事会独立董事候选人的提名，徐思通先生以临时提案的方式提议将提名黄浩先生作为独立董事候选人相关事项作为临时议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2025 年 5 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于调整公司第三届董事会部分独立董事候选人的议案》《关于取消公司 2025年第一次临时股东会部分子议案并增加临时提案的议案》，同意将公司第三届董事会独立董事候选人左志刚先生变更为黄浩先生，取消公司 2025 年第一次临时股东会第 2 项议案《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》之子议案“《提名左志刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人》”，并将选举黄浩先生为第三届董事会独立董事作为上述议案的子议案提交股东会审议。

截至本公告日，提案人徐思通先生通过江苏摩锐投资有限公司持有公司股份比例为 37.92%，直接持有公司股份比例为 14.13%，合计持有公司股份比例为52.05%，为公司实际控制人。提案人徐思通先生的提案资格符合有关规定，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交董事会，临时提案内容属于股东会职权范
围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容合法合规，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。除变更上述第三届董事会独立董事候选人提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现对公司 2025 年第一次临时股东会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：2025 年 5 月 19 日，公司召开第二届董事
会第二十次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》；
2025 年 5 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于取
消公司 2025 年第一次临时股东会部分子议案并增加临时提案的议案》。本次股东会召集事由和程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 6 月 11 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 11 日（星期三）
9:15 至 15:00 内的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，不能重复表决，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 6 日（星期五）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午收市时，在中国证券登
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。