公告日期：2025-05-21

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-031
深圳市博硕科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通
知已于 2024 年 5 月 16 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事
7 人，实际出席会议董事 7 人，董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方式出席会议。第三届董事会独立董事候选人左志刚先生、赖晓凡先生、黄华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及部分监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

公司第二届董事会非独立董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事会拟提名徐思通先生、史新文先生、王琳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

1、提名徐思通先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

2、提名史新文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

3、提名王琳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

具体内容及各候选人的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

公司第二届董事会独立董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事会拟提名左志刚先生、赖晓凡先生、黄华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

1、提名左志刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

2、提名赖晓凡先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

3、提名黄华先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

具体内容及各候选人的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票
期权行权价格的议案》

董事会认真审议了本议案，认为……
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