公告日期：2025-04-21

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-015
深圳市博硕科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通
知已于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事
7 人，实际出席会议董事 7 人，董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及部分监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了《公司 2024 年度董事会工作报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。同时，独立董事汤胜、施君、李佳霖分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》和《公司2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，董事会编制了关于独立董事独立性自查情况的专项报告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》《深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》和《深圳市博硕科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理史新文先生在会议上作了《公司 2024 年度总经理工作报告》。公司董事会认真听取了该报告，认为该报告真实、准确、完整地反映了公司 2024年度的经营管理情况。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

3、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》

董事会认真审议了《公司 2024 年年度报告》及摘要，认为公司 2024 年年度
报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》和《深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

董事会认真审议了《公司 2024 年度财务决算报告》，认为该报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

董事会同意以公司当前总股本 169,474,272 股剔除回购专用证券账户中已回
购股份 719,120 股后的股本 168,755,152 股为股本基数，每 10 股派发现金股利人
民币 6.00 元（含税），送红股 0.00 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10
股转增 0.00 股，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。在分配方案通过后至实施前，如出现股票期权行权、股份回购等情况导致利润分配的股本基数变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，……
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