公告日期：2025-04-21

深圳市博硕科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华

人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公

司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责任的态度，

充分行使董事会职责，贯彻执行股东大会各项决议，保障公司规范运作，有效维

护了公司和广大股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、公司经营情况

2024 年，世界政治、经济格局变乱交织，宏观经济不稳定、不确定性增加。

面对复杂严峻的宏观环境，公司深入实施长期发展理念，以市场和客户需求为导

向，不断拓宽公司业务范围，持续进行研发投入、深化管理体系改革，公司研发

创新能力和综合管理水平进一步提升。

报告期内，公司实现全年营业收入 130,745.42 万元 ，同比下降 22.49%，实

现归属于上市公司股东的净利润 21,140.20 万元，同比下降 17.35%。截至报告期

末，公司资产总额为300,582.99 万元，归属于上市公司股东的净资产为232,746.20

万元。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司共召开了 6 次董事会，各位董事勤勉尽责，认真审议了提交

董事会的各项议案。报告期内，公司董事会召开具体情况及审议内容如下：

序号 时间 届次 审议议案

1、《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

3、《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》

2024年4月18 第二届董事会 4、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1

日 第十一次会议 5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

6、 《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

10、《关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授
信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议
案》

11、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》

12、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

13、《关于聘任公司总经理的议案》

14、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

15、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序
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