公告日期：2025-04-21

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-023
深圳市博硕科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于
2025 年 4 月 7 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认真审议了《公司 2024 年度监事会工作报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司监事会 2024 年度的工作情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》

监事会认真审议了《公司 2024 年年度报告》及摘要，认为董事会编制和审议《公司 2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》和《深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年年度报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

公司根据实际经营情况，制定了《公司 2024 年度财务决算报告》，公司监事会对该报告进行了认真讨论，审议通过了该报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为该方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营情况、所处发展阶段、盈利能力、财务现状、未来资金需求、投资者回报等因素，符合公司和全体股东的利益，同意通过公司 2024 年度利润分配方案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认真审议了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司实际经营需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公
司 内 部 控 制 的 实 际 情 况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度内部控
制自我评价报告》。

保荐机构对本议案出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》

监事会认真审议了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，认为该报告符合《上市公司……
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