公告日期：2025-04-21

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-024
深圳市博硕科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开公
司第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，
决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会，现
将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第
十九次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会召集事由和程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
5 月 14 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日（星期三）9:15 至 15:00
内的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权；

3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能 选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，不能重复表决，同一表决权出现重复表 决的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号公司会议室。
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 √

4.00 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的 √

6.00 议案》

7.00 《关于续聘会计师事务所的议……
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