公告日期：2025-04-21

深圳市博硕科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（汤胜）

各位股东：

本人作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独

立董事专门会议制度》等公司制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独

立董事的独立性和专业性作用，有效维护了公司和全体股东的合法权益。

现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

本人汤胜，中国国籍，出生于 1976 年 12 月，博士研究生学历，中国注册会

计师、国际内部审计师，现任广东外语外贸大学会计学院会计学教授、硕士研究

生导师，广州工业投资控股集团有限公司外部董事，深圳市共进电子股份有限公

司独立董事，格林美股份有限公司独立董事，公司独立董事。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存

在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会、2 次股东大会，董事会、股东大会的

召集、召开程序合法合规，本人对报告期内提交董事会审议的各项议案均投了同

意票，不存在反对或弃权的情况。具体出席会议情况如下所示：

应出席董事 实际出席董事 以通讯方式出席 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次未 股东大会出
会会议次数 会会议次数 董事会会议次数 会会议次数 会议次数 出席董事会会议 席次数

6 6 5 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会情况

1、报告期内，本人作为审计委员会主任委员，召集并主持召开了 5 次审计

委员会会议，认真审议了公司内部审计计划、定期报告、财务决算、利润分配、
内部控制、聘任会计师事务所、对外担保、募集资金使用、关联交易等事项。本

人对报告期内提交审计委员会审议的各项议案均投了同意票，不存在反对或弃权

的情况。

本人出席审计委员会会议具体情况如下所示：

应出席会议次 实际出席会议次 以通讯方式出席 委托出席会议次 缺席会议
专门委员会

数 数 会议次数 数 次数

第二届董事会

审计委员会 5 5 4 0 0

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人召集并主持召开了 2 次独立董事专门会议，具体情况如下：

序号 时间 会议届次 审议事项 意见类型

1、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

2、《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

3、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报

告>的议案》

4、《关于续聘会计师事务所的议案》

5、《关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信

额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

第二届独立董 6、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议

2024 年 4

1 事专门会议第 案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。