公告日期：2025-04-21

深圳市博硕科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（施君）

各位股东：

本人作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

2024 年度严格按照有关法律法规和公司制度的各项要求，认真履行独立董事各

项职责，积极出席相关会议，审慎参与表决，为董事会科学决策提供了众多专业

意见，推动公司治理水平不断提升，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东

的合法权益。

现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

本人施君，中国国籍，出生于 1980 年 10 月，法学硕士学位，曾任职于广东

君言律师事务所、国信证券股份有限公司、深圳市华弘资本管理有限公司、哈尔

滨中飞新技术股份有限公司，现任深圳至正高分子材料股份有限公司董事长、总

裁，云南合续环境科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存

在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会、2 次股东大会，董事会、股东大会的

召集、召开程序合法合规，本人对报告期内提交董事会审议的各项议案均投了同

意票，不存在反对或弃权的情况。具体出席会议情况如下所示：

应出席董事 实际出席董事 以通讯方式出席 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次未 股东大会出
会会议次数 会会议次数 董事会会议次数 会会议次数 会议次数 出席董事会会议 席次数

6 6 6 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会情况

1、报告期内，本人作为提名、薪酬与考核委员会主任委员，召集并主持召

开了 4 次提名、薪酬与考核委员会会议，审议了聘任总经理、董事、高级管理人

员薪酬、股权激励等事项。本人对各次董事会提名、薪酬与考核委员会会议审议

的各项议案均投了同意票，不存在反对或弃权的情况。

2、报告期内，本人作为审计委员会委员，参与了 5 次审计委员会会议，审
议了公司内部审计计划、定期报告、财务决算、利润分配、内部控制、聘任会计 师事务所、对外担保、募集资金使用、关联交易等事项。本人对各次董事会审计 委员会会议审议的各项议案均投了同意票，不存在反对或弃权的情况。

本人出席董事会专门委员会会议具体情况如下所示：

实际出席会议 以通讯方式出席 委托出席会议次 缺席会议
专门委员会 应出席会议次数

次数 会议次数 数 次数

第二届董事会

提名、薪酬与 4 4 4 0 0

考核委员会
第二届董事会

审计委员会 5 5 5 0 0

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人出席了 2 次独立董事专门会议，具体情况如下：

序号 时间 会议届次 审议事项 意见类型

1、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

2、《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

3、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报

告>的议案》

4、《关于续聘会计师事务所的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。