公告日期：2025-04-22

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-013
青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第五届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五
次会议于 2025 年 4 月 18 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于
2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议由监事会主席赵文苑女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、 审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

经与会监事讨论，认为监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会 2024 年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年度财务决算报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、 审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计、内控审计业务等服务，聘期 1 年，审计费用 75.00 万元（不含税），其中财务报告审计费用 60.00 万元，内部控制审计费用 15.00 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会认为：公司截止 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效
的内部控制。公司建立了较为完善的法人治理机构和健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理、针对性的内部控制制度，公司的各项内控制度在公司运营的各个环节得到了有效执行，没有发现内部控制的重大缺陷，实现了内部控制的整体目标。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。