公告日期：2025-01-20

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-002
青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第五届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
次会议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议
通知于 2025 年 1 月 12 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议
由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员和核心骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性
德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：关联董事宋超、高琳琳回避表决，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2、审议通过了《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：关联董事宋超、高琳琳回避表决，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），

(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
1) 授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；

2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4) 授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；

5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授……
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