公告日期：2025-12-10

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-089

深圳奥雅设计股份有限公司

关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”或“奥雅股份”）于 2025年 12 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“深圳奥雅设计服务网络建设项目”及“信息化与协同平台建设项目”，并将项目剩余募集资金永久补充流动资金，以提高资金使用效率。该议案尚需提交公司股东会审议通过，现将相关情况公告如下：
一、募集资金及募投项目的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价
格为人民币 54.23 元，募集资金总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 98,856,094.35 元（不含税），实际募集资金净额为 714,593,
905.65 元（含超募资金 11,272,405.65 元）。募集资金已于 2021 年 2 月 22
日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 2 月 22 日出具了“天职业字〔2021〕78
24 号”《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳南山支行以及保荐机构光大证券股份有限公

（二）募投项目计划投入情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司募集资金扣除发行费用后，主要投资于以下项目。

单位：万元

项目名称 项目总投资额 承诺投入

募集资金金额

深圳奥雅设计服务网络建设项目 58,966.16 58,966.16

技术研发中心扩建项目 6,434.15 6,434.15

信息化与协同平台建设项目 4,931.84 4,931.84

合 计 70,332.15 70,332.15

注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 71,459.39 万元，扣除前述募投
项目资金需求后，超募资金为 1,127.24 万元。

（三）募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司累计使用募集资金总额 54,019.86 万元，其中
使用超募资金永久补充流动资金 330 万元，技术研发中心扩建项目结项后，结余募集资金永久补充流动资金 1,016.88 万元（含理财收益及银行利息收入），直接投入募集资金项目 52,672.98 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称 项目总投资额 承诺投入 累计投入金 投资进度
募集资金金额 额

深圳奥雅设计服务网 58,966.16 58,966.16 45,033.91 76.37%
络建设项目

技术研发中心扩建项 6,434.15 6,434.15 5,709.63 88.74%
目

信息化与协同平台建 4,931.84 4,931.84 1,92……
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