公告日期：2025-04-29

深圳奥雅设计股份有限公司

章 程

二〇二五年四月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营范围......2
第三章 股 份......2

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的通知 ......15

第五节 股东大会的召开 ......16

第六节 股东大会提案......19

第七节 股东大会的表决和决议 ......19
第五章 董事会 ......25

第一节 董事 ......25

第二节 独立董事 ......29

第三节 董事会......34

第四节 董事会专门委员会 ......39

第五节 董事会秘书......39
第六章 法定代表人 ......41
第七章 高级管理人员......41
第八章 监事会 ......43

第一节 监事 ......44

第二节 监事会......45

第三节 监事会决议......46
第九章 利润分配、财务、会计和审计制度......46

第一节 利润分配 ......46

第二节 财务会计制度......51

第三节 内部审计 ......51

第四节 会计师事务所的聘任......51
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......52

第一节 合并、分立、增资和减资......52

第二节 解散和清算......53
第十一章 通知和公告......55
第十二章 修改章程......56
第十三章 附则 ......57
I

第一章 总 则

第一条 为维护深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，公司发起人为李宝章、周州、深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙）、深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙）；公司于 2015年 8月 10日在深圳市市场监督管理局注册登记，换领统一社会信用代码为 91440300734157226Q的《营业执照》。

第三条 公司于 2021 年 1 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）同意注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,500 万股，于 2021 年2 月 26日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司名称：

中文名称：深圳奥雅设计股份有限公司。

英文名称：SHENZHEN L&ADESIGN HOLDING LIMITED

第五条 公司住所：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场
（二期）1 号楼 1901-1905。邮编：518067

第六条 公司注册资本为人民币 60,328,300.00元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起
诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总裁和其他高级管理人员，其他高级管理人员是指副总裁、董事会秘书、财务总监。财务负责人为财务总监。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：按照现代企业制度的要求，以经济效益为中心，以文化创意以及技术创新为发展动力，以现代管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。