公告日期：2025-04-29

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-024
深圳奥雅设计股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月
18 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议由监事会主席兰芳女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司的累计未分配利润为负数，不满足规定的分红条件，同意 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2024 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的建设、运行及监督情况。就公司及全资子公司上海奥雅园林设计
有限公司于 2023 年 9 月购买的“熙华长睿 1 号”、“聚融汇-祥洪贰号”、“观
致精选 8 号”三只私募证券投资基金（本金合计 2 亿元整）出现亏损及被公安机关采取限制措施，公司已有效完成有关事项的整改。具体情况为：公司已禁止开展私募证券投资基金业务，调整相关人员，加强管理，并采取实控人承诺等措施。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司风险管理及内控体系健全，未发现其他对公司治
理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。监事会将积极督促公司持续跟进基金产品解除限制及赎回的进展情况，积极采取各项措施竭尽所能争取挽损，切实维护公司及广大投资者的合法权益。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

（五）审议通过《关于 2024 年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年度报告》及《2024年度报告摘要》符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度报告》及《2024 年度报告摘要》。公司《2024 年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法……
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