公告日期：2025-04-29

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-023
深圳奥雅设计股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025
年 4 月 18 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7
人，实到董事 7 人，董事吴胜涛先生、赵振先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》

公司总裁李方悦（LI FANGYUE）女士向董事会汇报 2024 年度公司经营管理
情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极开
展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年度董事会工作报告》。
独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于 2024 年度报告全文及其摘要的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定及交易所规则，编制了公司 2024 年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。公司《2024 年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定及交易所规则，编制了公司 2025 年第一季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第一季度的实际情况，……
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