公告日期：2025-04-29

深圳奥雅设计股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（黄跃刚-已离任）

本人黄跃刚，作为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司内控制度的规定，在 2024年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024 年 7 月，公司董事会换届，因个人原因，本人不再继续担任公司独立
董事以及董事会相关专门委员会委员职务。

现就本人 2024 年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

黄跃刚，男，1958 年 10 月出生，毕业于吉林财经大学，大学本科学历，高
级会计师。1982 年至 1991 年，曾任吉林财经大学（原吉林财贸学院）教师、校办副主任、党委宣传部副部长；1991 年至 1993 年，担任深圳市远东大酒店有限公司财务总监；1993 年至 1995 年，历任广发银行深圳分行信贷部经理、支行行长；1995 年至 1998 年，担任深圳市黄金灯饰（集团）有限公司常务总裁；1998
年至 2005 年，担任深圳市滨基实业集团有限公司常务总裁；2005 年至 2006 年，
担任天津市广厦房地产开发有限公司副总经理；2007 年至 2012 年，担任深圳市中南酒店（集团）管理有限公司副总裁；2012 年至 2018 年，担任深圳市滨基实
业集团有限公司总裁。2018 年 10 月至今，退休；2019 年 3 月至 2023 年 9 月，
任贵州轮胎股份有限公司独立董事；2020 年 09 月至 2023 年 9 月，任深圳拓邦
股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至 2024 年 7 月任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、
司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 4 次董事会、2 次股东大会，会议
的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。2024 年度，本人出席董事会、股东大会的具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本 年 度 现 场 出 以 通 讯 委 托 出 缺 席 董 是 否 连 列 席 股

独 立 董 应 参 加 席 董 事 方 式 参 席 董 事 事 会 次 续 两 次 东 大 会

事姓名 董 事 会 会次数 加 董 事 会次数 数 未 亲 自 次数

次数 会次数 参 加 董

事 会 会

议

黄跃刚 4 0 4 0 0 否 2

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，以谨慎的态度行使表决权。本人任职期间，对 2024 年度历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，对公司董事会会议各项议案及公司其他事项无异议。

（二）任职董事会各专门委员会及独立董事专门会议的工作情况

2024 年度，本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，共组织召开 2 次
审计委员会会议。会议期间，听取公司内审部门工作汇报，审议各阶段工作计划及总结，审阅公司定期报告及专项审计报告，并对续聘会计师事务所的资质材料及胜任能力进行讨论。在与委员及工作人员的沟通中，结合自身专业财务知识及
项目经……
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