公告日期：2025-04-29

深圳奥雅设计股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。现就公司董事会2024 年度工作报告如下：

一、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会组织召开股东会及决议执行情况

2024 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定，召集、召开了 2023 年年度股东大会和 2 次临时股东大会。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东大会审议通过的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益。

（二）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开了 10 次董事会，审议了 51 项议案。具体如下：

会 议 时 会议届次 全部议题 审 议
间 结果

2024 年 1 第三届董事 1.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 审 议
月 10 日 会第十八次 议案》 通过
会议决议 2.《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

3.《 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》

2024 年 1 第三届董事 1.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 审 议
月 28 日 会第十九次 议案》 通过
会议

2024 年 4 第三届董事 1.《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 审 议
月 22 日 会第二十次 2.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 通过
会议 3.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

4.《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

5.《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议

案》

6.《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》

7.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

8.《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委

托理财的议案》

9.《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议

案》

10.《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议

案》

11.《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告>的议案》

12.《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定

对象发行股票的议案》

13.《深圳奥雅设计股份有限公司2023年度环境、社会

与公司治理（ESG）报告》

14.《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

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