公告日期：2025-04-29

深圳奥雅设计股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：吴胜涛）

本人吴胜涛，作为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司内控制度的规定，在 2024年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

吴胜涛，男，1975 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于
中山大学，工商管理专业。吴胜涛先生于 1998 年 6 月至 2002 年 10 月任职华为
公司人力资源部；2002 年 11 月至 2004 年 6 月任职艾默生网络能源(中国)公司销
售管理部；2006 年 3 月至 2014 年 12 月历任德勤管理咨询公司高级经理、总监、
合伙人；2015 年 1 月至 2021 年 5 月，担任华夏幸福控股集团人力资源副总裁；
2021 年 6 月至 2022 年 9 月，担任宜信集团首席人才官；2022 年 10 月至 2023 年
3 月，担任京东集团高级顾问；2024 年 5 月至今，担任亚信安全科技股份有限公
司人力资源副总裁；2021 年 7 月至今担任公司独立董事；2022 年 12 月至今担任
中荣股份独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会、3 次股东大会，会议的召集召开符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。2024 年度，本人出席董事会、股东大会的具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本 年 度 现 场 出 以 通 讯 委 托 出 缺 席 董 是 否 连 列 席 股

独 立 董 应 参 加 席 董 事 方 式 参 席 董 事 事 会 次 续 两 次 东 大 会

事姓名 董 事 会 会次数 加 董 事 会次数 数 未 亲 自 次数

次数 会次数 参 加 董

事 会 会

议

吴胜涛 10 0 10 0 0 否 3

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。本人对 2024 年度历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，对公司董事会会议各项议案及公司其他事项无异议。

（二）任职董事会各专门委员会及独立董事专门会议的工作情况

本人担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员。
2024 年 7 月 19 日，董事会完成换届，本人担任第四届薪酬与考核委员会主任委
员、审计委员会、提名委员会及战略委员会委员。2024 年度，公司共召开 6 次审计委员会会议、3 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。本人均亲自参加了相关会议，没有无故缺席的情况。在所任职的各专门委员会上，本人严格按照相关规定行使职权，认真审议相关事项，对公司的规范发展提供合理化建议，积极有效地履行了独立董事职责。

2024 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议，审议通过了董事会换届暨
提名第四届董事……
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