公告日期：2026-01-27

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2026-004
债券代码：123207 债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 12 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式
召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 05 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 02 月 05 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。

公司股东青岛冠中投资集团有限公司（以下简称“冠中投资”）及其一致行动人许剑平、青岛和容投资有限公司（以下简称“和容投资”）、青岛博正
投资有限公司（以下简称“博正投资”）于 2025 年 9 月 26 日与杭州深蓝财鲸
人工智能科技合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议》，约定冠中投资及其一致行动人许剑平、和容投资、博正投资放弃其所合计持有的
47,246,067 股股份对应的表决权，弃权期限为 2025 年 12 月 3 日至 2028 年
12 月 2 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉〈不谋求控制权承诺函〉及 5%以上股东签署〈不谋求控制权承诺函〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告
编号：2025-097），以及于 2025 年 12 月 4 日披露的《关于控股股东协议转让
股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2025-120）。
（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：青岛市崂山区游云路 6 号青岛冠中生态股份有限公司会议室。

9、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《关于现金收购杭州精算家人工智能技术 非累积投 √

有限公司 51%股权暨关联交易的议案》 票提案

2、上述提案为普通决议事项且涉及关联交易，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以……
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