公告日期：2025-10-13

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-109
债券代码：123207 债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

关于“冠中转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及
1%及5%整数倍的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至2025年10月10日收盘，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“冠中转债”累计转股数量为15,208,401股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额140,010,000股的10.86%,占公司最新总股本155,218,401股的9.80%。

2、未转股情况：截至2025年10月10日收盘，公司尚有2,411,785张“冠中转债”未转股，占可转债发行总量4,000,000张的60.29%。

3、本次权益变动系上述可转债转股导致公司总股本增加，公司控股股东青岛冠中投资集团有限公司（以下简称“冠中投资”）、实际控制人李春林先生和许剑平女士及其一致行动人青岛和容投资有限公司（以下简称“和容投资”）、青岛博正投资有限公司（以下简称“博正投资”）合计持股比例由43.16%被动稀释至39.91%，权益变动触及1%及5%整数倍。

4、本次权益变动不涉及股东持股数量发生变化，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1384号）同意注册，公司于2023年7月21日向不特定对象发行可转债4,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币400,000,000元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币8,500,943.39元，实际募集资金净额为人民币391,499,056.61元。

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年8月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“冠中转债”，债券代码“123207”。

（二）可转债转股期限及转股价格

根据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关约定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023年7月27日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年1月29日至2029年7月20日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

根据《募集说明书》，公司可转债初始转股价格为16.56元/股。截至本公告披露日，“冠中转债”的转股价格为10.44元/股。

二、“冠中转债”转股情况

“冠中转债”自2024年1月29日起开始转股，“冠中转债”开始转股
前公司已发行股份总额为140,010,000股。自2024年1月29日至2025年10
月10日期间，“冠中转债”因转股累计减少1,588,185张，累计转股数量
为15,208,401股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额140,010,000
股的10.86%,占公司最新总股本155,218,401股的9.80%。

截至2025年10月10日收盘，公司尚有2,411,785张“冠中转债”未转
股，占可转债发行总量4,000,000张的60.29%。

三、本次权益变动情况

公司于2025年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人以及其他持股5%以上股东持
股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-107），
因可转债转股导致总股本由140,010,000股增加至143,548,724股，公司控
股股东冠中投资、实际控制人李春林先生和许剑平女士及其一致行动人和
容投资、博正投资合计持股比例由44.24%被动稀释至43.16%（剔除公司回
购专用证券账户内股份数量后，持股比例由44.74%被动稀释至43.63%）。
2025年10月10日，“冠中转债”累计转股11,669,677股，公司总股本
由143,548,724股增加至155,218,401股，导致公司控股……
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