公告日期：2025-09-29

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-096
债券代码：123207 债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

关于筹划控制权变更事项进展暨复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：冠中生态，股票代码：300948）及可转换公司债券（债券简称：冠中转债，债券代码：123207）自2025年9月29日（星期一）开市起复牌，公司可转换公司债券“冠中转债”恢复转股。

一、停牌情况概述

2025年9月19日，公司收到控股股东青岛冠中投资集团有限公司（以下简称“冠中投资”）及实际控制人李春林先生和许剑平女士的通知，其正在筹划公司控制权变更相关事宜，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

鉴于上述事项尚在筹划中，存在不确定性。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：冠中生态，股票代码：
300948）及可转换公司债券（债券简称：冠中转债，债券代码：123207）自2025年9月22日（星期一）开市起停牌。停牌期间，公司可转换公司债券“冠中转债”将暂停转股。具体内容详见公司分别于2025年9月22日和2025年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划控制权变更事项暨停牌的公告》（公告编号：2025-090）和《关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2025-092）。

二、进展情况说明

2025年9月26日，冠中投资及公司实际控制人李春林先生、许剑平女士与杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“深蓝财鲸”）签署了《青岛冠中投资集团有限公司与杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）关于青岛冠中生态股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定冠中投资拟分两期合计向深蓝财鲸转让所持有的公司21,704,920股股份，占公司股份总数的15.50%。其中，第一期标的股份为冠中投资持有的公司14,703,333股股份，占公司股份总数的10.50%，协议转让价格为15元/股，转让价款为220,549,995元；在第一期标的股份交割完成的前提下，第二期标的股份为冠中投资持有的公司7,001,587股股份，占公司股份总数的5.00%，于2026年3月31日前或者双方协商确定的2026年内其他时间转让并完成交割，转让价格为第二期股份转让协议签署日（当日为非交易日的，顺延至次一交易日）公司股份大宗交易价格的下限与第一期标的股份转让价格（复权后）孰高值。

同日，冠中投资、许剑平、青岛和容投资有限公司（以下简称“和容投资”）、青岛博正投资有限公司（以下简称“博正投资”）与深蓝财鲸签署了《表决权放弃协议》，约定在上述第一期标的股份转让完成后，冠中投资、许剑平、和容投资、博正投资拟无条件且不可撤销地放弃其所合计持有的剩余47,246,067股股份（占公司股份总数的33.74%）所对应的表决权，以协助深蓝财鲸取得公司控制权。弃权期限为《股份转让协议》约定的第一期标的股份交割日起36个月。其中，《股份转让协议》约定的第二期标的股份交割日起，第二期标的股份对应的表决权恢复。

为了维护和确保深蓝财鲸取得公司控制权后的控制权稳定，2025年9月26日，控股股东冠中投资、实际控制人李春林先生和许剑平女士及其一致行动人和容投资、博正投资以及公司持股5%以上股东杨恩光先生出具了《不谋求控制权承诺函》。

上述第一期标的股份转让及表决权放弃全部完成后，深蓝财鲸将持有公司14,703,333股股份，占公司股份总数的10.50%。深蓝财鲸将成为公司控股股东，靳春平先生将成为公司实际控制人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人签署<股份转让协议><表决权放弃协议><不谋求控制权承诺函>及5%以上股东签署<不谋求控制权承诺函>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-097）、《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》等相关公告。

三、复牌安排

根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：冠中生态，股票代码：300948）及可转换公司债券（债券简称：冠中转债，债券代码……
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