公告日期：2025-09-17

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-085
债券代码：123207 债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年9月17日（星期三）14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2025年9月17日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月17日 9:15-15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2025年9月10日（星期三）

（三）现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区游云路6号公司 会议室。

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：董事长李春林先生

（七）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，合法有效。

（八）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表47人，代表股份68,654,387股，占公司有表决权股份总数的49.5795%（截至股权登记日，公司总股本140,031,742股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份1,558,450股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，因此公司有表决权股份总数为138,473,292股），其中：

通过现场投票的股东及股东授权代表4人，代表股份61,949,400股，占公司有表决权股份总数的44.7374%。

通过网络投票的股东43人，代表股份6,704,987股，占公司有表决权股份总数的4.8421%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表43人，代表股份6,704,987股，占公司有表决权股份总数的4.8421%。
股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小投资者43人，代表股份6,704,987股，占公司有表决权股份总数的4.8421%。

3、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

(一) 审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
总表决情况：

同意68,618,787股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9481％；反对34,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0504％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0015％。

中小股东总表决情况：

同意6,669,387股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4691％；反对34,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5160％；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0149％。

(二) 审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》

总表决情况：

同意68,576,787股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8870％；反对76,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1116％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0015％。

中小股东总表决情况：

同意6,627,387股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8427％；反对76,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1424％；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0149％。

(三) 审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意68,618,787股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9481％；反对34,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.……
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