公告日期：2025-05-21

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-041
债券代码：123207 债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2025年5月21日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年5月21日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）

（三）现场会议召开地点：青岛市崂山区游云路 6 号公司会议室。
（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：公司董事长李春林先生

（七）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

（八）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 41 人，代表股份72,569,900 股，占公司有表决权股份总数的 52.4076%（截至股权登记日，公司总股本 140,030,433 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 1,558,450 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为138,471,983 股），其中：

通过现场投票的股东及股东授权代表 5 人，代表股份 61,949,500
股，占公司有表决权股份总数的 44.7379%。

通过网络投票的股东 36 人，代表股份 10,620,400 股，占公司有
表决权股份总数的 7.6697%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表37人，代表股份10,620,500股，占公司有表决权股份总数的7.6698%。
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。

通过网络投票的中小投资者 36 人，代表股份 10,620,400 股，占
公司有表决权股份总数的 7.6697%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：审议通过

总表决情况：

同意 72,076,850 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.3206%；反对 492,050 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.6780%；弃权 1,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0014%。

中小股东总表决情况：

同意 10,127,450 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 95.3576%；反对 492,050 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.6330%；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0094%。

2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：审议通过

总表决情况：

同意 72,076,850 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.3206%；反对 492,050 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.6780%；弃权 1,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0014%。

中小股东总表决情况：

同意 10,127,450 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 95.3576%；反对 492,050 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.6330%；弃……
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