公告日期：2025-04-29

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-026
债券代码：123207 债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2025年4月25日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年4月14日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中通讯方式出席4人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2024年年度报告及其摘要后，一致认为：
公司2024年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》。《2024年年度报告摘要》将同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司独立董事李旭修、徐金光、吕航分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》和《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了《2024年度总经理工作报告》，认为经营管理层在2024年度充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司2024年度整体经营情况。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4、审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》

公司董事会在全面审核公司2025年第一季度报告后，一致认为：公司2025年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年一季度报告》。

5、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>及<2025年度财务预算方案>的议案》

（1）报告期内，公司实现营业收入14,528.81万元，较同期下降61.46%；实现归属于母公司股东的净利润-7,090.02万元，较同期下降307.48%。董事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

公司2024年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度审计报告》。

（2）公司结合市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，充分考虑了市场需求、项目价格等因素对预算期的影响，根据公司2025年经营计划进行编制，初步预计公司2025年度营业收入2亿元-3亿元，同比增长40%-110%；利润总额0-500万元，同比增长100%-110%。

特……
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