公告日期：2026-02-05

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2026-004
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第十七次会议于 2026 年 2 月 4 日以现场结合通讯方式召开，本次董
事会会议通知于 2026 年 1 月 27 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议
应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中贾波先生、李燕灵女士、陈红先生、张雷先生、应明德先生、张伟民先生、蒋蔚女士以通讯方式参与并行使表决权。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

为了进一步健全公司长效激励机制答复，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，董事会同意将回购专户中 1,239,450 股用途由“用于维护公司价值及股东权益”变更为“用于公司股权激励”。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途的公告》。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心技术/业务人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》的规定，公司制定了《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

关联董事陈红先生、吴平先生回避表决。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了保证公司 2026 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

关联董事陈红先生、吴平先生回避表决。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下与本激励计划有关的事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。