公告日期：2025-10-29

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-059

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监
事会暨修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关议事规则的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》所规定监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》中与监事会相关的条款亦做出相应修订，同时，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。《公司章程》具体修订内容详见附件，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

本次修订后的《公司章程》及相关议事规则尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理公司章程备案手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止，上述修订内容具体以上海市市场监督管理局备案为准。

二、关于修订及制定部分公司内部治理制度的情况

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章 程指引》等相关法律法规和规范性文件的修订情况、取消公司监事会的安排及公 司日常经营情况，公司修订、制定了部分内部治理制度，具体情况详见下表：

序号 制度名称 类型 是否提交股东大
会审议

1 《总经理工作细则》 修订 否

2 《董事会秘书工作制度》 修订 否

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《审计委员会工作细则》 修订 否

5 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

6 《战略与投资委员会工作细则》 修订 否

7 《提名委员会工作细则》 修订 否

8 《投资者关系管理制度》 修订 是

9 《累积投票制实施细则》 修订 是

10 《募集资金专项管理制度》 修订 是

11 《信息披露管理办法》 修订 是

12 《关联交易管理制度》 修订 是

13 《对外投资管理制度》 修订 是

14 《对外担保管理制度》 修订 是

15 《内部审计制度》 修订 否

16 《利润分配管理制度》 修订 是

17 《防范大股东及关联方占用公司资金专项 修订 否

制度》

18 《控股股东和实际控制人行为规则》 修订 否

19 《控股子公司管理制度》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。