公告日期：2025-10-29

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-060
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A 座 8 楼公司会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关议事规则 √

的议案》

3.00 《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》 √作为投票对象的
（需逐项表决） 子议案数（9）

3.01 《独立董事工作制度》 √

3.02 《投资者关系管理制度》 √

3.03 《累积投票制实施细则》 √

3.04 《募集资金专项管理制度》 √

3.05 《信息披露管理办法》 √

3.06 《关联交易管理制度》 √

3.07 《对外投资管理制度》 √

3.08 《对外担保管理制度》 √

3.09 《利润分配管理制度》 √

2、上述议案已分别经公司第三届董事会第十六次会……
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