公告日期：2025-05-22

关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

持续督导保荐工作总结报告书

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“德必集团”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期至2024年12月31日届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，出具本持续督导保荐工作总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 民生证券股份有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

主要办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

法定代表人 顾伟

保荐代表人 谢国敏、王璐

联系电话 010-85127940

三、发行人基本情况

公司名称 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

英文名称 Shanghai DOBE Cultural & Creative Industry
Development(Group) Co., Ltd.

股票代码 300947

股票简称 德必集团

注册资本 15,113.7696万元

注册地址 上海市长宁区安化路492号1幢707室

办公地址 上海市长宁区安化路492号A座812室

法定代表人 贾波

电话号码 021-60701389

传真号码 021-32508753

本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市

本次证券上市时间 2021年2月10日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]164号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,347.40万股，发行价格为51.47元/股，本次发行募集资金总额为69,350.68万元，扣除发行费用后募集资金净额为62,197.24万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了天职业字[2021]4307号《验资报告》。发行费用中包含
31.11万元发行印花税，公司通过纳税专户以自有资金缴纳印花税并放弃置换，故实际相关发行费用较之前减少31.11万元，扣除发行费用后的募集资金净额实际为62,228.35万元，实际超募资金为5,158.94万元。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司、公司子公司已与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议

五、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制……
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