公告日期：2025-05-16

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-032
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024
年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14:00 以现场
表决和网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司于
2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024
年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

2025 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，前述议案尚需
提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-031）。

2025 年 5 月 16 日，公司董事会收到了公司控股股东上海中微子投资管理有
限公司（以下简称“中微子”）提交的《关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，本着提高决策效率的原则，中微子提议将《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会经审核认为，截至本公告披露日，中微子持有公司股份 49,889,250 股，占
公司总股本的 33.01%，中微子的提案资格符合有关规定，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议，并作为公司 2024年年度股东大会的第 9.00 号议案。

除增加上述议案外，公司披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未发生变更。现将公司 2024 年年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2024 年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第
十二次会议决议召开本次年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》等制度的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14：00。

2、网络投票时间：2025 年 5 月 29 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日
9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日 9：15-15：00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 22 日（星期四）

（七）会议出席人员：

1、截至股权登记日 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券……
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