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公告日期：2025-04-28
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进了公司各项业务的发展以及规范化运作。现将董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下：
一、2024 年度公司主要经营状况
截至 2024 年 12 月 31 日，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司克
服了重重压力，园区管理面积已超 141.7 万平方米，较 2023 年同比增长 4.96%；
报告期内，公司实现营业总收入 125,963.31 万元，较去年同期上升 7.73%；归属于上市公司股东的净利润为 3,414.72 万元，较去年同期提升 2.73%。
二、2024 年度公司董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，共召开 9 次董事会会议，具体情况如下：
会议名称 召开日期 审议议案
《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
第三届董事会 2024 年 1 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议
第一次会议 月 29 日 案》
《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第三届董事会 2024 年 2 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
第二次会议 月 7 日 案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订公司部分治理制度的议案》
第三届董事会 2024 年 2
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
第三次会议 月 29 日
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金的议
案》
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
第三届董事会 2024 年 4 《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的
第四次会议 月 22 日 议案》
《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
《关于 2024 年第一季度报告的议案》
《关于 2023 年环境、社会及管治报告的议案》
《关于为子公司代开保函的议案》
《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第三届董事会 2024 年 5
《关于为全资子公司提供履约担保的议案》
第五次会议 月 6 日
第三届董事会 2024 年 7
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