公告日期：2025-04-28

上海 德必文化创意产 业发展（集团 ）

股份有限公司

2024 年度募集资金年度存放与使用情

况鉴证报告

天职业字[2025]19001 号

目 录

鉴 证 报 告 1
鉴 证 报 告 正 文 3
附 件 8
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2025]19001 号

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“德必集团”和“本公司”）《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

德必集团管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论

我们认为，德必集团《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了德必集团 2024 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供德必集团 2024 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为德必集团 2024 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2025]19001 号
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中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二○二五年四月二十四日

中国注册会计师：

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事
会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可（2021）164 号）同意注册，上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)1,347.40 万股，发行价格为 51.47 元/股，本次发行募集资金总额为……
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