公告日期：2025-04-28

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-025
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2024 年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第
十二次会议决议召开本次年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》等制度的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14：00。

2、网络投票时间：2025 年 5 月 29 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日
9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日 9：15-15：00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 22 日（星期四）

（七）会议出席人员：

1、截至股权登记日 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及其他相关人员。

（八）会议地点：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A 座 8 楼公司会议
室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪 √

酬方案的议案》

7.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于为子公司代开保函的议案》 √

公司第三届董事会独立董事朱俊先生、金德环先生、杨建强先生分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。

上述议案已经公司第三……
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