公告日期：2025-11-18

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-052
福建恒而达新材料股份有限公司

关于调整为SMS Precision Machines GmbH提供担保方
案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月17日召开第 三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整为SMS Precision Machines GmbH 提供担保方案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述

（一）前期已审议通过的担保方案情况

公司于2025年6月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为 德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH提供担保的议案》，同意公司为 SMS Precision Machines GmbH（以下简称SMS公司、被担保人）提供不超过5,000 万人民币（或等值外币）的无偿担保。担保方式包括但不限于信用担保（含一般 保证、连带责任保证）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合的形式，用 于SMS公司银行授信业务担保，以及根据经营需要向其供应商或客户开具银行保 函。担保额度可循环使用，有效期自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日 起12个月内有效，包括有效期截止日前已使用的担保额度但在此日后仍需继续使 用的额度。

公司董事会授权公司总经理或总经理指定人员全权负责在担保额度/期限内 的具体事项，包括但不限于与相关方接洽、办理有关手续，并代表公司在相关合 同及文件上签字等。

（二）本次调整后的担保方案情况

为进一步支持SMS公司的业务拓展，满足其日常经营资金及信用支持需求， 公司于2025年11月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整为 SMS Precision Machines GmbH提供担保方案的议案》，同意在担保方式、担保期
限、授权范围等事项保持不变的情况下，对前期已审议通过的担保方案进行调整，具体如下：

1．增加担保额度

公司将为SMS公司新增不超过5,000万元人民币（或等值外币）的担保额度，即公司为SMS公司提供的担保总额度由不超过5,000万元人民币（或等值外币）调整至不超过10,000万元人民币（或等值外币）。担保额度可循环使用，有效期自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日（2025年6月17日）起12个月内有效，包括有效期截止日前已使用的担保额度但在此日后仍需继续使用的额度。
2．调整担保范围

公司将原担保范围“用于SMS公司银行授信业务担保，以及根据经营需要向其供应商或客户开具银行保函”调整为“用于SMS公司银行授信业务担保（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现等），以及根据经营需要向其供应商或客户提供履约担保（包括但不限于开具银行保函、提供合同履约担保或产品质量担保等）”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保方案调整事项无需提交公司股东会审议。
……
二、担保事项预计情况

SMS公司为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。本次担保方案调整后，公司为其担保的额度为10,000万元人民币（或等值外币），上述担保额度为最高担保额度，担保额度在有效期内可循环使用，具体情况如下：

担保 担保人持 被担保人最 截至目前实 本次新增担 担保额度（含本次
人 被担保人 股比例 近一期资产 际对外担保 保额度 新增）占公司最近
负债率 余额 一期净资产比例

公司 SMS Precision 100% 41.34% 2,000 万元 5,000 万元 8.28%

Machines GmbH

注：SMS公司最近一期（2025年9月30日）财务数据未经审计。
三、被担保人的基本情况

1．名 称：SMS Precision Machines GmbH

2．成立日期：2025年4月22日

3．注册地址：布伦南大街117-119号，72461阿尔布施塔特

4．执行董事：Norbert Schmitz、G……
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